Порядок здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів
TASLIFE
Фінансовий моніторинг - Порядок здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів
Навчальний курс розроблено відповідно до п.11 Додатку 9 Постанови Правління Національного банку України №107 від 28.07.2020р.
"Фінансовий моніторинг - Порядок здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів", який передбачає проведення навчальних заходів для агентів з метою підтримання належного рівня їхніх знань щодо вимог до процедури ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) АТ "СК "ТАС" (приватне).
Проходження навчального курсу передбачає:
1
здобуття знань та навичок, необхідних для здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства
2
перевірка рівня знань, шляхом проходження тестування